Jaar na jaar wordt er zowel op het internationaal, Europees als Belgisch niveau meer aandacht besteed aan het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme. Deze aandacht leidt niet alleen tot een zeer uitgebreide wetgeving, maar ook tot controles door de toezichthouders die erover waken dat deze wetgeving gehanteerd wordt.
Tijdens deze opleiding gaat de docent in op de verplichtingen voor bank- en verzekeringstussenpersonen onder de huidige AML-wetgeving en wordt een blik geworpen op toekomstige tendensen.
Doelstellingen
Na deze opleiding van Fiscaal Informatief heb je een duidelijk beeld van onder andere:
het begrip witwassen en hoe dit te herkennen;
hoe bank- en verzekeringstussenpersonen met witwassen in aanraking kunnen komen;
de wettelijke verplichtingen vanuit het standpunt van de toezichthouder (o.a. via circulaires en gepubliceerde rapporten n.a.v. controles).
Doelgroep
Deze opleiding van Fiscaal Informatief is geschikt voor:
Is de opleiding iets voor jou maar heb je nog een vraag? We helpen je graag verder van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur. Je kan ons contacteren via:
Oneindig kijken en bijleren, waar en wanneer je wil. Een persoonlijk abonnement waarmee je zoveel live of on demand webinars kan volgen als je maar wil. En dit gedurende 365 dagen, voor slechts 940 euro per jaar.