Antiwitwaswetgeving voor bank- en verzekeringstussenpersonen

Jaar na jaar wordt er zowel op het internationaal, Europees als Belgisch niveau meer aandacht besteed aan het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme. Deze aandacht leidt niet alleen tot een zeer uitgebreide wetgeving, maar ook tot controles door de toezichthouders die erover waken dat deze wetgeving gehanteerd wordt.

Tijdens deze opleiding gaat de docent in op de verplichtingen voor bank- en verzekeringstussenpersonen onder de huidige AML-wetgeving en wordt een blik geworpen op toekomstige tendensen.

Doelstellingen

Na deze opleiding van Fiscaal Informatief heb je een duidelijk beeld van onder andere:

• het begrip witwassen en hoe dit te herkennen;
• hoe bank- en verzekeringstussenpersonen met witwassen in aanraking kunnen komen;
• de wettelijke verplichtingen vanuit het standpunt van de toezichthouder (o.a. via circulaires en gepubliceerde rapporten n.a.v. controles).

Doelgroep

Deze opleiding van Fiscaal Informatief is geschikt voor:

• zaakvoerders
• medewerkers

Programma

1. Introductie
   • Wat is witwassen en hoe werkt het?
   • Wat zijn de laatste trends?
   • Welke impact heeft AML op een verzekeringstussenpersoon
     
     
2. AML - een internationale strijd
   
   
3. AML in België
   • Wettelijk kader
   • Toezichthouders
   • AML verplichtingen
   • Standpunt toezichthouders
   • Beperking cash
   • Sancties
     
     
4. Een blik rondom en in de toekomst

Prijs: € 209,00 (excl. btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaal je zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

• Tot 30 % subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vind je hier.

Documentatie

Als deelnemer ontvang je een kopie van de slides.