Fraudeonderzoek binnen de grenzen van de nieuwe Wet Private Opsporing

Op 6 december 2024 werd de nieuwe Wet Private Opsporing gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet vervangt de wet van 19 juli 1991 en biedt een vernieuwd wettelijk kader voor private onderzoekers. Dit kader is aangepast aan de huidige tijdsgeest, rekening houdend met het gebruik van moderne technologische middelen, maar voorziet ook in de rechtsprincipes inzake bescherming van de privacy en het grondrecht van de burger.

Niet elke organisatie heeft een eigen fraudedienst of erkend privaat onderzoeker. Toch moeten HR, finance en juridische afdelingen weten hoe ze binnen de wet kunnen handelen om fraude correct op te sporen en te documenteren. Ook voor eigen personeel legt de wet vast wat interne diensten in een organisatie zelf mogen doen bij vermoedens van fraude.

In deze praktijkgerichte opleiding krijg je inzicht in de nieuwe Wet Private Opsporing en weet je wat je als werkgever zelf mag onderzoeken en waar de wettelijke grenzen liggen voor een interne financiële of juridische dienst of HR-afdeling. Je krijgt verschillende vaardigheden aangereikt zoals basis observatie-, interview-, bronnenonderzoeks- en rapporteringstechnieken.

Kom meer te weten over de nieuwe Wet Private Opsporing.

Doelstellingen

Na het volgen van deze opleiding:

• Ervaar je dat het frauderisico zomaar om de hoek loert;
• Begrijp je de krachtlijnen en wettelijke grenzen van de nieuwe Wet Private Opsporing;
• Leg je de link met o.a. de klokkenluiderswetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
• Ken de meest voorkomende fraudetechnieken;
• Snap je de noodzaak, op straffe van nietigheid, van een onderzoeksreglement en stel je zulk een schriftelijke onderzoeksreglement correct op;
• Weet je wat je als werkgever zelf mag onderzoeken en waar de wettelijke grenzen liggen voor een interne dienst of HR afdeling;
• Weet je welke stappen nodig zijn bij het opstarten van een intern fraudeonderzoek;
• Ken je de risico’s van onderzoekshandelingen zoals het bekijken van e-mails of geautomatiseerde bestanden;
• Beschik je over praktische technieken, zoals interviewmethoden en bronnenonderzoek, om fraude efficiënt aan te pakken;
• Weet je wanneer en hoe je een externe gecertificeerde private onderzoeker inschakelt.

Pluspunten

Trainers met praktijkervaring:

Lode Barrezeele, forensisch specialist en bestuurslid van ACFE Belgium en Gerwinde Vynckier, Phd criminology, fraude onderzoeker en medeauteur van het boek Fraude en onrechtmatig handelen in uw organisatie delen hun diepgaande kennis op een interactieve en toegankelijke manier.

Direct toepasbare kennis:

Je leert niet alleen de theorie, maar krijgt ook concrete tools en technieken die je onmiddellijk kunt inzetten.

Inclusief waardevol naslagwerk:

Elke deelnemer ontvangt het boek Fraude en onrechtmatig handelen in uw organisatie ter waarde van € 70.

Getuigenissen

Zeer hoog kennis niveau van de docent en de opleiding is interactief.

Bart Mijten, intern auditor, Brico Belgium

Boeiend tot de laatste minuut ! Ideale mix van theorie en praktijkvoorbeelden.

Jan Sonck, hoofdverificateur, NBB Nationale Bank van België

Cursus bevat heel wat eye-openers die je de ernst van fraude-detectie doen inzien.

Herman Jacquemin, manager, BNP Paribas Fortis

Onmiddellijk in de praktijk bruikbaar.

Kristin Van den Eynden, verantwoordelijke Interne Audit, Bank J. Van Breda & Co

Prima opleiding gegeven door een expert in deze specifieke materie. Een aanrader.

Michel Nicolas, financieel analyst, KBC Commercial Finance

Ik wilde een eerste brede 'blik' op de fraudeproblematiek krijgen en een eerste aanzet tot aanpak van onderzoek. Dit is perfect ingevuld met dit seminarie.

Paul Caekebeke, product manager, ADD

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot professionals die geen erkend statuut als private onderzoeker hebben, maar toch verantwoordelijk zijn voor interne fraudeopsporing:

• HR-managers en personeelsdiensten
• Financiële afdelingen en controllers
• Bedrijfsjuristen en compliance officers
• Risicomanagers en preventieadviseurs
• Managementteams en CEO’s

Bedrijven zonder gespecialiseerde fraudedienst moeten weten wat ze intern mogen doen en wanneer ze een externe private onderzoeker moeten inschakelen. Deze opleiding biedt die helderheid.

Programma

De opleiding bestaat uit twee delen:

Voormiddag: Wettelijk kader en theorie

• De nieuwe Wet Private Opsporing: wat is er veranderd en waarom?
• Welke fraudegevallen mag een bedrijf zelf onderzoeken?
• De rol van HR, finance en juridische afdelingen in fraudeonderzoeken;
• Juridische valkuilen: GDPR, privacy en andere wetgeving;
• Wanneer moet je een erkend privaat onderzoeker inschakelen?

Namiddag: Praktische toepassing

• Hoe stel je een intern onderzoeksreglement op, conform aan de wettelijke vereisten?
• Interviewtechnieken: hoe ondervraag je medewerkers binnen de wettelijke grenzen?
• Digitale sporen en bronnenonderzoek: wat mag je wel en niet analyseren?
• Praktische cases: fraude detecteren zonder wetsovertredingen.

Prijs: € 909,00 (excl. btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaal je zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

• Tot 30 % subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vind je hier.

Documentatie

Elke deelnemer ontvangt het boek Fraude en onrechtmatig handelen in uw organisatie - van melding tot privaat onderzoek ter waarde van € 70.