Jaar na jaar groeit de aandacht voor het voorkomen van witwassen en de financiering van terrorisme, zowel op internationaal, Europees als Belgisch niveau. Deze toenemende focus heeft niet alleen geresulteerd in uitgebreide wetgeving, maar ook in verscherpte controles door de toezichthouders om ervoor te zorgen dat deze wetgeving wordt nageleefd.
Deze opleiding biedt een actuele update over de recentste ontwikkelingen in de antiwitwaswetgeving, evenals lesson's learned uit recente controle-inspanningen, waardoor je op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen en best practices op dit gebied.
Doelstellingen
Deze opleiding heeft als doel om deelnemers op de hoogte te brengen van de recentste ontwikkelingen in de antiwitwaswetgeving en het verschaffen van inzichten uit recente controles.
Hierdoor kunnen deelnemers effectieve maatregelen treffen om witwassen en de financiering van terrorisme te voorkomen en te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
Doelgroep
Deze opleiding van Fiscaal Informatief is geschikt voor zaakvoerders en medewerkers van verzekerings- en bankkantoren.
Is de opleiding iets voor jou maar heb je nog een vraag? We helpen je graag verder van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur. Je kan ons contacteren via:
Oneindig kijken en bijleren, waar en wanneer je wil. Een persoonlijk abonnement waarmee je zoveel live of on demand webinars kan volgen als je maar wil. En dit gedurende 365 dagen, voor slechts 940 euro per jaar.