Jaarlijks groeit de aandacht voor het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme op diverse niveaus, zowel internationaal, Europees als Belgisch. Deze toenemende focus heeft geresulteerd in uitgebreide wetgeving en verscherpte controles door de toezichthouders om ervoor te zorgen dat deze wetgeving wordt nageleefd.
Tijdens deze opleiding wordt er ingegaan op hoe bancaire tussenpersonen in het kader van kredietverlening en bancaire producten met de antiwitwaswetgeving in aanraking kunnen komen.
Tijdens de opleiding wordt dieper ingegaan op verschillende aspecten, waaronder:
Toelichting fraudepatronen
Toelichting verplichtingen antiwitwaswetgeving a.d.h.v. praktische cases voor tussenpersonen bank
Lesson's learned uit controles van de toezichthouders
Deze opleiding biedt deelnemers een grondig begrip van de relevante wetgeving en praktische kennis om effectief met antiwitwasmaatregelen om te gaan.
Doelstellingen
In deze opleiding streven we ernaar deelnemers in staat te stellen fraudepatronen te herkennen, de verplichtingen onder antiwitwaswetgeving praktisch toe te passen en hen te voorzien van waardevolle lessen geleerd uit recente toezichtscontroles.
Door deze kennis en inzichten te verwerven, kunnen deelnemers effectiever bijdragen aan het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme en voldoen aan de geldende regelgeving in hun rol als tussenpersoon bank.
Doelgroep
Deze opleiding van Fiscaal Informatief is geschikt voor zaakvoerders en medewerkers van bankkantoren.